Kalisz, dn.17.01.2021 r.
POWIADOMIENIE
Zarząd DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056678, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 01.02.2022 roku o godz. 08:30, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2. Porządek zgromadzenia:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Omówienie kwestii zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2022.
- Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków zarządu.
- Dyskusja nad powołaniem pełnomocnika do zawierania przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym skrócenie kadencji obecnej Rady Nadzorczej oraz powołanie Rady Nadzorczej Spółki w nowym składzie;
- ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
- zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2022;
- ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;
- zgody na zawieranie i zmianę zawartych przez Spółkę z członkami Zarządu umów o świadczenie usług oraz powołania pełnomocnika do zawierania i zmiany przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki.
- Wolne głosy i zamknięcie obrad.
Dariusz Puchalski Tomasz Kolinka Andrzej Puchalski
Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu